* Moord: Siegel werd verdacht van betrokkenheid bij verschillende moorden, waaronder de moord op Harry Greenberg in 1931 en de moord op Benjamin "Bugsy" Siegel in 1941.
* Belastingontduiking: Siegel werd in 1944 veroordeeld wegens belastingontduiking en zat een jaar gevangenisstraf uit in de federale gevangenis.
* Illegal gokken: Siegel was betrokken bij illegale gokactiviteiten in Las Vegas, waaronder het Flamingo Hotel and Casino. Hij werd in 1947 door figuren uit de georganiseerde misdaad uit de Flamingo gedwongen.